|
|
Finančně-právní aspekty boje proti praní špinavých peněz
Katolická, Michaela ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
Předmětem této práce je zpracování komplexního přehledu finančně-právních aspektů boje proti praní špinavých peněz v České republice a zhodnocení efektivnosti tohoto boje v praxi. Stanoveného cíle se práce snaží dosáhnout prostřednictvím analýzy tuzemského a mezinárodního institucionálního základu, nastavených legislativních opatření a jejich komparací, alespoň v základních hlediscích, s právní úpravou ve Francii.
|
|
|
Analýza opatření proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru Ruska a ČR
Vasilyeva, Valeriya ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Fleischmann, Luboš (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu problematiky praní špinavých peněz v současné době v EU (na příkladu ČR) a ve světě (na příkladu Ruska). V souvislosti s touto problematikou je kladen důraz na kybernetické riziko a riziko ve sféře IT. První část je věnována teoretickému vymezení pojmu praní špinavých peněz, popisu virtuálních měn a ukazuje jejich využití k legalizaci výnosů z trestné činnosti na příkladech. Druhá část je zaměřena na činnost orgánů odpovědných za předcházení praní špinavých peněz v obou státech a legislativu upravující oblast AML. V poslední části je shrnutí a diskuze o efektivnosti regulace AML v ČR a Rusku.
|
|
|
Illegal practices on the capital market and the measures against it
Plačková, Mária ; Musílek, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je bližší rozebrání nelegálních obchodů na kapitálovém trhu. V první části se zajímám o praní špinavých peněz, zneužívaní vnitřních informací, jejich hlavní znaky a příklady nejznámějších již objasněných případů. V další části opisuji potřebu regulce a nadnárodní spolupráce v boji proti nelegálním praktikám a na to navazující legislativu v České republice. Závěrečnou část věnuji analýze postupu bank a státních institucí při odhalování legalizace výnosů z trestní činnosti. Popisuji proces začínající podáním oznámení o podozřelém obchodu až po podání trestního oznámení Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí České republiky.
|
|
|
Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti
Lažková, Jana ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a na opatření přijatá v boji proti této nelegální aktivitě. První teoretická část je věnována definici legalizaci výnosů z trestné činnosti, obecným charakteristikám a rysům praní špinavých peněz. Druhá část se zabývá situací v České republice, důraz je kladen na zákon proti praní špinavých peněz a na povinnosti z něj vyplývající. Třetí část podává informace o institucích zabývajících se touto problematikou. Zvláštní důraz je kladen na Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Poslední část je především věnována finančním institucím. Vysvětluje, jaká opatření musí banky přijmout proti této finanční kriminalitě.
|
|
|
Postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Pospíchal, Zbyšek ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, resp. opatřeními přijatými a realizovanými v rámci boje proti této finanční kriminalitě; okrajově se pak věnuje i velmi blízkému tématu financování terorismu. Na úvodní vymezení pojmu praní špinavých peněz, jeho obecné znaky a jednotlivé fáze vlastního procesu navazuje kapitola rozebírající vývoj a současný stav legislativních opatření na různých úrovních. Zvláštní důraz je kladen na činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí a jeho úlohu v rámci dané problematiky. Závěrečná část nahlíží na praní špinavých peněz z pohledu českých komerčních bank, přičemž hlavní pozornost je věnována zákonným povinnostem vyplývajícím z platné legislativy, s důrazem na jejich uplatňování v praxi.
|
host ::
RSS.